بعد إعلان النيابة العامة.. من هو المشهور المتورط بغسيل الاموال في السعودية!

بعد إعلان النيابة العامة، من هو الشخص المشهور المتورط في غسيل الأموال في السعودية وهو من أهم المواضيع التي تشغلها محركات البحث في السعودية في الآونة الأخيرة لضمان سلامتك والحفاظ على الأمن في البلاد، وسوف نتعرف على أهم النقاط المتعلقة بهذا الموضوع في هذا المقال.

من المشهور بالتورط في غسيل الأموال في السعودية

زعمت النيابة العامة أن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، متورط بالفعل دون قصد في عملية غسيل أموال، وذلك من خلال مقابلة أجراها على قناة روتانا الخليجية برنامج “الصورة” مع الإعلامي عبدالله المديفر.

التحقيقات في قضية عبدالله المديفر

وروى الباحث أحمد المقحم قصة قال إنها قديمة، عن شخص مشهور “اتفق مع صاحب منتج عقاري على نشر إعلان له وتصوير إعلان عن منتجه، وبمجرد الانتهاء من الإعلان” وتفاجأ بمجيء مندوب ليعطيه قيمة الإعلان».

وأضاف المقحم “الشخص المشهور حصل على قيمة الإعلان نقداً، إذ لم يحول صاحب المنتج له الأموال، بل سلمها له نقداً، وكان المبلغ عشرات الآلاف”. أخذ المشهور المبلغ، وعندما ذهب لإيداع المبلغ، تفاجأ بأنه أكثر (من المتفق عليه) بالثلث، فاتصل بصاحب المنتج وأخبره أنه قد أعطاه أموالاً أكثر من الثلث. متفق . ورد صاحب المنتج بأن عليه تحويل المبلغ إلى الجهة التي تعمل معه بدلاً من سحب المبلغ الزائد وإعادته نقداً.

واستطرد المحقق قائلاً إن «الشخص الشهير، بحسن نية، قام بتحويل المبلغ إلى شركة أو جهة تعد من أشهر جهات غسيل الأموال، ويخضع للتحقيق عندما سألناه عن تحويل المبلغ». وعن علاقته بالكيان قال لا أعرف هذا الكيان! سألناك هل لديك مستندات تثبت أن هذا المال لا علاقة لك به وقال إنه ليس لديه مثل هذه الأوراق. كما قال إنه لا يملك أوراقاً تثبت التعاقد مع صاحب المنتج الذي حول إليه المبلغ. وهو الآن قيد التحقيق لأنه ساهم عبر حسابه البنكي بتحويل أموال إلى جهة ما دون توثيق أو حذر.

الحكم الصادر ضد المشهور المتورط في قضية غسيل أموال

أفاد مصدر مجهول من النيابة السعودية أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيقات لتوجيه اتهامات لخمسة أشخاص بينهم (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال.

وفتح حسابات بنكية لهذه الجهات ومنحها للمغتربين والسماح لهم باستخدامها دون قيود مقابل راتب شهري بسيط.

وصدر حكم قضائي يتضمن إدانتهم بما اتهموا به، والحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، وغرامات مالية بقيمة 500 ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي ارتكبت بها الجريمة، والترحيل إلى المغتربين من البلاد بعد انتهاء مدة محكوميتهم، ومنع الكيانات التجارية من ممارسة النشاط التجاري على هذا النحو.

وحُكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 20 عامًا.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية

وعقوبة غسل الأموال في السعودية، المنصوص عليها في المادة 26 من نظام المال، هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على عشر سنوات، مع التشديد في حالة حدوث ظروف مشددة. خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات.

حاولنا في هذا المقال قدر الإمكان الإجابة على معظم الأسئلة المتعلقة بموضوع إعلان الوزارة العامة عن المشهور بتورطه في غسيل الأموال في السعودية، والذي يشغل أذهان الكثيرين لتحقيق السكينة والطمأنينة على الأوضاع في السعودية، والتأكيد على أن رجال الأمن يقومون بعملهم على أكمل وجه.